La metodología elearning  garantiza la misma calidad docente que se obtiene en formato presencial, con un enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios, permitiendo una optimización del tiempo y un aprendizaje práctico y eficaz.

Optimización del tiempo: Cada alumno puede acceder en el momento del día que le resulte más conveniente.

La metodología elearning permite crear un espacio colaborativo de aprendizaje entre alumnos y docentes que posibilita la discusión permanente, la resolución de problemas o casuísticas propias de cada materia y el mejor entendimiento del contenido tratado durante el programa. Un modelo de aprendizaje compartido más completo y enriquecedor que estimula el desarrollo profesional del alumno.

El diseño formativo facilita su seguimiento mediante el uso de las nuevas tecnologías en elearning a los alumnos que están desarrollando una actividad profesional.

• El curso se organiza según el calendario en el que se establecen unos plazos para el envío de los ejercicios propuestos en cada capitulo. Siguiendo la temporalización, se evalúan los ejercicios y se envían las soluciones por parte del profesor.

• Se asignará un tutor que responderá a todas las preguntas o dudas que puedan surgir durante el curso mediante e-mail o campus virtual
• El material está disponibleíntegramente en el Campus virtual en formato PDF, Word y Excel. Para acceder al Campus virtual se le facilitará un Usuario y Password.

• Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.
• Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
• Medidas preventivas. Obligaciones de información.
• Control interno. El manual de procedimientos.
•  Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
• Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.
• El informe del experto externo según la normativa vigente