Experto Universitario

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    Experto universitario en Administración Concursal

    Valorado en 4.67 de 5
    Desde: 174€
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    La actual edición dispone de los créditos adaptados al espacio Europeo:ECTS.
    Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estandar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación.

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  • diplomas-compliance-officer

    Experto Universitario en Compliance Officer special

    Valorado en 4.67 de 5
    Desde: 140€
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    El nuevo código Penal  exige  a todas las empresas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.

    Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.

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    Experto Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales

    Valorado en 4.78 de 5
    Desde: 130€
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    Una vez cursado el alumno entre otras competencias podrá:

    • Realizar las actividades propias de los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa que es aplicable en cuanto a la PBC-FT.
    • Aplicar las normas contenidas en la LPBC-FT y en su desarrollo reglamentario.
    • Implementar procedimientos y programas de cumplimiento.
    • Emitir los informes de auditoría obligatorios por experto externo según la normativa vigente.
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