La actual edición dispone de los créditos adaptados al espacio Europeo: ECTS.
Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estandar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación.
Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales
Desde: 130€
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
- Realizar las actividades propias de los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa que es aplicable en cuanto a la PBC-FT.
- Aplicar las normas contenidas en la LPBC-FT y en su desarrollo reglamentario.
- Implementar procedimientos y programas de cumplimiento.
- Emitir los informes de auditoría obligatorios por experto externo según la normativa vigente.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El Curso de Extensión Universitaria de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales se dirige a profesionales cuya actividad esté relacionada con el ámbito de la PBC-FT, con objeto del cumplimiento de la formación necesaria que los hagan personas idóneas para el desempeño de la función de experto externo para la realización del examen externo previsto en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y también para todos aquellos que estén interesados o pretendan iniciarse en la materia
METODOLOGÍA
La metodología elearning garantiza la misma calidad docente que se obtiene en formato presencial, con un enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios, permitiendo una optimización del tiempo y un aprendizaje práctico y eficaz.
Optimización del tiempo: Cada alumno puede acceder en el momento del día que le resulte más conveniente.
La metodología elearning permite crear un espacio colaborativo de aprendizaje entre alumnos y docentes que posibilita la discusión permanente, la resolución de problemas o casuísticas propias de cada materia y el mejor entendimiento del contenido tratado durante el programa. Un modelo de aprendizaje compartido más completo y enriquecedor que estimula el desarrollo profesional del alumno.
El diseño formativo facilita su seguimiento mediante el uso de las nuevas tecnologías en elearning a los alumnos que están desarrollando una actividad profesional.
- El curso se organiza según el calendario en el que se establecen unos plazos para el envío de los ejercicios propuestos en cada capitulo. Siguiendo la temporalización, se evalúan los ejercicios y se envían las soluciones por parte del profesor.
- Se asignará un tutor que responderá a todas las preguntas o dudas que puedan surgir durante el curso mediante e-mail o campus virtual
- El material está disponibleíntegramente en el Campus virtual en formato PDF, Word y Excel. Para acceder al Campus virtual se le facilitará un Usuario y Password.
PROGRAMA
- Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.
- Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
- Medidas preventivas. Obligaciones de información.
- Control interno. El manual de procedimientos.
- Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
- Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.
- El informe del experto externo según la normativa vigente
Tutor Personal
Ratings
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AulaAdmin
Teodoro Sánchez Écija
Lo mejor: Buena atención del personal de administración y temario muy acorde con las expectativas realizadas.
¿Recomendarías este curso?: Sí
AulaAdmin
Carla Fuster Barjau
Lo mejor: Relación calidad precio y cantidad de información facilitada. La atención por parte de Aulalearning (personas de administración, y profesorado).
AulaAdmin
Maria Rodriguez
Lo mejor: Profesorado muy preparado y dedicado y el temario.
A mejorar: Nada, todo bien.
¿Recomendarías este curso?: Sí
AulaAdmin
Pedro Juan
Lo mejor: Profesorado de 10.
¿Recomendarías este curso?: Sí
AulaAdmin
Noelia Crespo
Lo mejor: Soporte online genial y el temario completísimo.
¿Recomendarías este curso?: Sí
AulaAdmin
Daniel Pino
Lo mejor: Profesorado muy preparado y temario muy completo.
A mejorar: Todo me ha gustado.
¿Recomendarías este curso?: Sí
AulaAdmin
Blanca Osuna
Lo mejor: Lo mejor el profesorado.
A mejorar: Nada en particular.
¿Recomendarías este curso?: Sí
AulaAdmin
Alfons Murillo
Opinión verificada
Lo mejor: El temario era muy completo y variado, y aprendí mucho realizando el posgrado. La atención por parte del profesor ha sido excelente en todo momento, y la corrección de los exámenes también era muy rápida. Es un posgrado ideal para personas interesadas en la materia y que tengan poco tiempo para dedicarlo al estudio.
A mejorar: El centro daba poco tiempo para finalizar el curso en mi opinión, si consideramos la cantidad de temario. Había pocos ejemplos prácticos, era todo demasiado teórico.
¿Recomendarías este curso?: Sí
AulaAdmin
Borja González
Lo mejor: Es un posgrado correcto, no es la mejor formación online que he realizado, pero cumple con su cometido. Una de las principales ventajas es la flexibilidad horaria que permite, y el material de estudio es adecuado para un posgrado centrado en el blanqueo de capitales.
¿Recomendarías este curso?: Sí