University expert

  • administracion-concursal-aulalerning

    Experto universitario en Administración Concursal

    Rated 4.67 out of 5
    From: 174€
    (15)
    0 Available
    seats

    La actual edición dispone de los créditos adaptados al espacio Europeo:ECTS.
    Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estandar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación.

    View Course
  • diplomas-compliance-officer

    Experto Universitario en Compliance Officer special

    Rated 4.67 out of 5
    From: 140€
    (6)
    0 Available
    seats

    El nuevo código Penal  exige  a todas las empresas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.

    Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.

    View Course
  • diplomas-especializacion-prevencion-blanqueo-capitales

    Experto Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales

    Rated 4.78 out of 5
    From: 130€
    (9)
    0 Available
    seats

    Una vez cursado el alumno entre otras competencias podrá:

    • Realizar las actividades propias de los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa que es aplicable en cuanto a la PBC-FT.
    • Aplicar las normas contenidas en la LPBC-FT y en su desarrollo reglamentario.
    • Implementar procedimientos y programas de cumplimiento.
    • Emitir los informes de auditoría obligatorios por experto externo según la normativa vigente.
    View Course