English
  • Svenska
  • Español
Login Register
  • L a V, de 09.00 a 19.00 Horas
  • Rambla Catalunya 38 6ª planta - 08007 Barcelona | Paseo de la Habana 9-11 - 28036 Madrid
  • 900 809 929
aulalearning
  • AULALEARNING
    • ICAC CONTINUED TRAINING
    • UTILITIES
    • GRANDS
    • RESEARCH ASSISTANCE
  • CONFERENCE
  • UNIVERSITY EDUCATON
    • MASTER
    • DIPLOMAS
    • UNIVERSITY EXPERT
    • UNIVERSITY SPECIALIST
    • UNIVERSITY CERTIFICATE
    • DEGREES
  • NEWS
  • XPANDE
  • CONTACT
  • AULALEARNING
    • ICAC CONTINUED TRAINING
    • UTILITIES
    • GRANDS
    • RESEARCH ASSISTANCE
  • CONFERENCE
  • UNIVERSITY EDUCATON
    • MASTER
    • DIPLOMAS
    • UNIVERSITY EXPERT
    • UNIVERSITY SPECIALIST
    • UNIVERSITY CERTIFICATE
    • DEGREES
  • NEWS
  • XPANDE
  • CONTACT
HomeExperto UniversitarioExperto Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales
HomeExperto UniversitarioExperto Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales

Experto Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales

Categoría:
Experto Universitario/
Rated 4.78 out of 5
From: 130€
9 Reviews
diplomas-especializacion-prevencion-blanqueo-capitales

Pago único: 850€ 590€


Pago único: 130€ / month for 5 months


Duration: 3 months
Credits: 12
Payment methods: Single or deferred payment
Distance course - E-learning

DESCRIPCIÓN

La actual edición dispone de los créditos adaptados al espacio Europeo: ECTS.
Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estandar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación.

OBJETIVOS

  • Realizar las actividades propias de los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa que es aplicable en cuanto a la PBC-FT.
  • Aplicar las normas contenidas en la LPBC-FT y en su desarrollo reglamentario.
  • Implementar procedimientos y programas de cumplimiento.
  • Emitir los informes de auditoría obligatorios por experto externo según la normativa vigente.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Curso de Extensión Universitaria de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales se dirige a profesionales cuya actividad esté relacionada con el ámbito de la PBC-FT, con objeto del cumplimiento de la formación necesaria que los hagan personas idóneas para el desempeño de la función de experto externo para la realización del examen externo previsto en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y también para todos aquellos que estén interesados o pretendan iniciarse en  la materia

METODOLOGÍA

La metodología elearning  garantiza la misma calidad docente que se obtiene en formato presencial, con un enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios, permitiendo una optimización del tiempo y un aprendizaje práctico y eficaz.

Optimización del tiempo: Cada alumno puede acceder en el momento del día que le resulte más conveniente.

La metodología elearning permite crear un espacio colaborativo de aprendizaje entre alumnos y docentes que posibilita la discusión permanente, la resolución de problemas o casuísticas propias de cada materia y el mejor entendimiento del contenido tratado durante el programa. Un modelo de aprendizaje compartido más completo y enriquecedor que estimula el desarrollo profesional del alumno.

El diseño formativo facilita su seguimiento mediante el uso de las nuevas tecnologías en elearning a los alumnos que están desarrollando una actividad profesional.

  • El curso se organiza según el calendario en el que se establecen unos plazos para el envío de los ejercicios propuestos en cada capitulo. Siguiendo la temporalización, se evalúan los ejercicios y se envían las soluciones por parte del profesor.
  • Se asignará un tutor que responderá a todas las preguntas o dudas que puedan surgir durante el curso mediante e-mail o campus virtual
  • El material está disponibleíntegramente en el Campus virtual en formato PDF, Word y Excel. Para acceder al Campus virtual se le facilitará un Usuario y Password.

PROGRAMA

  • Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.
  • Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
  • Medidas preventivas. Obligaciones de información.
  • Control interno. El manual de procedimientos.
  •  Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
  • Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.
  • El informe del experto externo según la normativa vigente

Tutor Personal

Ratings

Valoración usuarios

4.8
Rated 4.78 out of 5
From: 130€
9 Ratings

Detalle valoraciones

Estrellas 5
0
Estrellas 4
0
Estrellas 3
0
Estrellas 2
0
Estrellas 1
0

There are no reviews yet.

Se el primero en valorar “Experto Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales” Cancel reply

You must be logged in to post a review.

Pago único: 850€ 590€


Pago único: 130€ / month for 5 months


Duration: 3 months
Credits: 12
Payment methods: Single or deferred payment
Distance course - E-learning

SEARCH COURSE

FEATURED COURSES

  • Webinar 04.02 PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS DE AUDITORÍA (NIA 520) 60€
  • master-auditoria Máster en Auditoría
    Rated 4.25 out of 5
    From: 375€
  • Especialista universitario en fiscalidad Experto Contable-FINANCIADO 160€ / month for 6 months

UNIVERSITY EDUCATION

  • No product categories exist.

CONTACT US

  • 900 809 929
  • info@aulalearning.es
Footer logo
Copyright © 2020 Aulalearning
  • Cookies policy
  • Aviso Legal
  • Privacy Policy
Search
  • es
  • en
  • sv
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdoLeer más